云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

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       结合公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人、取消副董事长职位的情

 况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体修订如下：

        原董事会议事规则内容               修订后董事会议事规则内容

第二条 公司设董事会，由九名董事组成，设董事

                           第二条 公司设董事会，由七名董事组成，设董事

长一名，副董事长一名，副董事长协助董事长工作。

                           长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举

董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选

                           产生。

举产生。

                           董事会对股东大会负责并报告工作。董事会在法

董事会对股东大会负责并报告工作。董事会在法

                           律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章

                           程》和股东大会授予的职权范围内行使职权。

程》和股东大会授予的职权范围内行使职权。

第四条 董事长负责召集、主持董事会会议；董事

长不能召集、主持董事会会议或不召集、主持董事     第四条 董事长负责召集、主持董事会会议；董事

会会议的，由副董事长召集、主持董事会会议；副     长不能召集、主持董事会会议或不召集、主持董事

董事长不能召集、主持董事会会议或不召集、主持     会会议的，由半数以上董事共同推举一名董事召

董事会会议的，由半数以上董事共同推举一名董事     集、主持董事会会议。

召集、主持董事会会议。

                           云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

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