证券代码：001266   证券简称：宏英智能       公告编号：2023-005

           上海宏英智能科技股份有限公司

【资料图】

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

 一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 3 月 3 日召开第一

 届监事会第十二次临时会议。

 定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议审议并通过如下议案：

   （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

   经审议，与会监事认为：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和

 影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不

 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分

 募集资金专户。

   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体披露的《关

 于变更部分募集资金专户的公告》。

 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的议案》

  监事会认为使用不超过 58,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及不超

过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公

司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资

金投资项目建设和公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益，监

事会同意该事项。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体披露的《关

于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件

  特此公告。

                    上海宏英智能科技股份有限公司监事会

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