证券代码：601208           证券简称：东材科技         公告编号：2023-038

转债代码：113064          转债简称：东材转债

(资料图片)

               四川东材科技集团股份有限公司

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2023年5月19日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次

    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 13 点 30 分

    召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公

司 101 会议室

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

                  至 2023 年 5 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

     网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

        (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

     票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

     规定执行。

        (七)涉及公开征集股东投票权

        无

        二、会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

序号                       议案名称

                                                      A 股股东

                           非累积投票议案

      《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预

      计的议案》

      《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪

      酬方案的议案》

       公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

     二次会议审议通过了第 1-15 项议案，公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董

     事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了第 16-18 项议案，详见公

     司刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

     的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载

     《东材科技 2022 年年度股东大会会议资料》。

     括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

       应回避表决的关联股东名称：第 8 项议案应回避表决的关联股东名称：高金

     技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关

     联股东。第 16 项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级

     管理人员及与之有关联关系的关联股东。第 17 项议案应回避表决的关联股东名

     称：公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之

     有关联关系的关联股东。

       三、股东大会投票注意事项

       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

     也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

     网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

     票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日

    Ａ股         601208     东材科技           2023/5/12

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场登记

  （二）通讯方式登记

式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2023 年 5 月 17 日 17:00。

  （三）登记手续

席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原

件、委托人上海股票账户卡。

的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持

本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托

书原件和上海股票账户卡。

  六、其他事项

  电话：0816-2289750

  传真：0816-2289750

  邮编：621000

  联系人：陈杰

                        四川东材科技集团股份有限公司董事会

     附件 1：授权委托书

                          授权委托书

     四川东材科技集团股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵

     公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权

     《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易

     情况预计的议案》

     《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023

     年度薪酬方案的议案》

     委托人签名（盖章）：             受托人签名：

     委托人身份证号：               受托人身份证号：

                                    委托日期：   年   月   日

     备注：

     委托人应当在委托书中“同意”、

                   “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

     决。

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